Med utviklingen av internett og tjenestene folk og selskaper tilbyr på nettet, er det en økt risiko for eksponering for svindlere, hvitvaskere og andre tredjeparter som ikke har din virksomhets interesse.

På grunn av denne risikoen er det veldig viktig å kunne lagre informasjon om kundene dine og bekrefte gyldigheten av dem. Aktiviteter som inkluderer markedsmanipulering, handel med ulovlige varer, korrupsjon av offentlige midler, skatteunndragelse, etc. er omfattet av AML-forskrifter.

Tidligere var prosessen med å finne mulige hvitvaskere en møysommelig treg prosess som inkluderte manuelt søk gjennom tonnevis av papirer og mapper. Selv etter at søkeprosessen ville være utført, vil du fremdeles ha problemer når det gjelder å samle objektiv og nøyaktig informasjon.

Heldigvis kan du nå bruke spesialisert programvare som lar deg enkelt effektivisere forskningsprosessen for mulige hvitvaskere. Les videre for å finne ut mer detaljer.

5 anti-hvitvaskingsprogramvare for trygghet

Omfatte

Encompass er en flott AML-programvare som lar deg fullstendig administrere selskapet ditt ved å lagre data på et tilgjengelig og trygt sted, og kan også automatisere forskjellige aspekter av den ensformige oppgavene i din praksis.

Automatiseringsprosessen gjøres ved å bruke CDD (Customer Due Diligence) og EDD (Enhanced Due Diligence) prosesser.

Å strømlinjeforme disse aspektene ved din praksis er ekstremt nyttig, ettersom den lar deg fokusere på mer følsomme emner og samtidig ta deg tid til å analysere dataresultatene. Denne typen programvare gir detaljert informasjon ved å koble til forskjellige klientdatabaser med fokus på oppgaven.

Encompass har et veldig intuitivt brukergrensesnitt som gir deg rask tilgang til alle automatiseringsfunksjonene, datakilder, søk og til og med kan overvåke pågående datastrømmer i sanntid.

Denne programvaren tilbyr optimal beskyttelse mot risikoer som følger av forskrifter, inkludert muligheten til å samtidig verifisere kundeinformasjon, oppdage de tidligere fordelaktige eierne, lete etter problemer og kan til og med utføre mediasjekker.

Du kan bruke Encompass for å se alle lagrede data angående spesifikke kunder i en enkel fil. Dette lar deg vurdere risikoen som er involvert for hver enkelt kunde, anvende risikovurderinger og også sammenligne risikoene til AML / CTF-samsvar. Encompass API kan enkelt integreres med AML-systemet ditt, og det lar deg enkelt automatisere enhver prosess.

Viktige funksjoner i Encompass inkluderer:

• Tilgang til globale bedriftsregistre
• Elektronisk identitetsbekreftelse
• Automatisk oppdagelse av UBOs
• Automatisk screening av enkeltpersoner sammenlignet med dine PEP-sanksjonsdata
• Kan automatisk lagre negative resultatsjekk og bruker AI for å vise deg resultater raskt
• Kontinuerlig overvåking av kundens profiler
• Evne til å bygge et komplett revisjonsspor for alle utførte handlinger

Prøv Encompass

-